[공고] 알에프메디컬 제18기 임시주주총회 소집공고

Author
rfmedical
Date
2022-06-16 08:02
Views
729

주주총회소집공고


2022년 6월 16일

회사명 : 주식회사 알에프메디컬
대표이사 : 전명기

본점소재지 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 502호~507호, 510호, 511호, 601호, 408호(가산동, 월드메르디앙벤처센타)

(전화) : 02-2108-4200
(홈페이지) : http://www.rfa.co.kr
작성책임자 : (직책) 상무 (성명) 황성연 (전화) 02-2108-4200

주주총회 소집공고
(제18기 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 7월 21일(목) 오후 4시 00분

2. 장소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254(가산동, 월드메르디앙벤처센타) 408호 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호: 사내이사 황성연 선임의 건(신규)

제1-2호: 기타비상무이사 윤기현 선임의 건(신규)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

변경 전


변경 후

변경 사유


제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 한다. 제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 이사의 수 제한 변경
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증, 주주총회 참석장

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증, 주주총회 참석장

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.